证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2013-052号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开公司2013年第六次临时股东大会和开通网络投票方式
的通知
重要内容提示:
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届
董事会第十四次（临时）会议决议，决定召开公司2013年第六次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间：2013年12月23日（星期一）9:30
网络投票时间：2013年12月23日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00
2、股权登记日：2013年12月17日（星期二）
3、现场会议召开地点：上海市天目中路380号24楼
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场结合网络投票方式
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复
进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：

（1）凡2013年12月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股
东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该


股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项

议案一 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的
议案》
议案二 逐项审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股
票方案的议案》






（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行对象及认购方式
（四）发行数量
（五）定价方式及价格区间
（六）限售期安排
（七）上市地点
（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排
（九）募集资金用途

议案三 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预
案的议案》
议案四 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募
集资金使用可行性报告的议案》
议案五 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投
资项目涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
议案六 审议《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司拟购买泉州市上实置业
有限公司40.01%股权有关审计、资产评估结果的议案》
议案七 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告
的议案》
议案八 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九 审议《西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》
议案十 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司
签署利息补偿协议暨关联交易的议案》







特别说明：以上议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，
具体内容详见上海证券交易所网站及中国证券报；以上议案中议案二应逐项审议表
决。
三、会议登记方式
1、登记手续
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效
证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营
业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登
记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账
户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦22楼
3、登记时间： 2013年12月18日（星期三）10:00～12:00、13:00～17:00。
四、其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：liuying1109876@hotmail.com
2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦22楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内
向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东
利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。参加网络投票的操作
程序详见附件二。
特此公告。


附件一：授权委托书；
附件二：西藏城市发展投资股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2013年12月7日


附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席西藏城市发展投资
股份有限公司2013年第六次临时股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：



附件二：
西藏城市发展投资股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年12月23
日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股
申购业务操作。
2、投票代码：738773；投票简称：藏投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元
代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，
依次类推。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案
序号

议案内容

对应的申
报价格

对1-10项议案统一表决

99.00 元

1





审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.00元

2

逐项审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方
案的议案》

2.00元

2-1

（一）发行股票的种类和面值

2.01元

2-2

（二）发行方式和发行时间

2.02元

2-3

（三）发行对象及认购方式

2.03元

2-4

（四）发行数量

2.04元

2-5

（五）定价方式及价格区间

2.05元




2-6

（六）限售期安排

2.06元

2-7

（七）上市地点

2.07元

2-8

（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排

2.08元

2-9

（九）募集资金用途

2.09元

3

审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案的
议案》

3.00元

4

审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资
金使用可行性报告的议案》

4.00元

5

审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目
涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》

5.00元

6

审议《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司拟购买泉州市上实置业有限公
司40.01%股权有关审计、资产评估结果的议案》

6.00元

7

审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议
案》

7.00元

8

审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8.00元

9

审议《西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》

9.00元

10

审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利
息补偿协议暨关联交易的议案》

10.00元




4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
5、网络投票注意事项
（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申
报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计
算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》规定的，按照弃权处理。


（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗
口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
遵照当日通知。