证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2013-049号



西藏城市发展投资股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于2013年11月18日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实
到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》
的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：

一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏
城市发展投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》。

二、监事会逐项审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年
度非公开发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（二）发行方式和发行时间

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（三）发行对象及认购方式

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（四）发行数量

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票


（五）定价方式及价格区间

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（六）限售期安排

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（七）上市地点

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

（九）募集资金用途

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

三、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏
城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。《西藏城
市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-046号公告。

四、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏
城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告
的议案》。《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过《关于西藏城
市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易并签署
<附生效条件的股权转让协议>的议案》。本次关联交易的具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2013-047号公告《西藏城市发展投资股份
有限公司关于关联交易的公告》。

六、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于批准
西藏城市发展投资股份有限公司拟购买泉州市上实置业有限公司40.01%股权有
关审计、资产评估结果的议案》。

七、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市


发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。《西藏城市发
展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《西藏城市发展投资股
份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限
公司签署利息补偿协议的议案》。本次关联交易的具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)公司临2013-048号公告《西藏城市发展投资股份有限公
司关于关联交易的公告》。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，对上述
事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：

上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。



特此公告。







西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2013年11月20日